本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第

*东港股份24.07+0.090.38%

十七次会议于2011年3月17日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于2011年3月24日（星期四），以通讯表决的方式召开，会议应到董事8人，实到8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议所形成的决议合法有效，会议审议通过了如下事项：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

议案详情见在巨潮资讯网和证券时报上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

该议案需提交股东大会审议，并提供网络投票。

特此公告。

东港安全印刷股份有限公司

董事会

2011年3月24日