证券代码：002117证券简称：东港股份公告编号：2011-019

东港安全印刷股份有限公司2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次股东大会无否决提案的情况；

相关公司股票走势

*招商银行14.98+0.060.40%

*东港股份23.60+0.000.00%

*民生银行5.92-0.01-0.17%

*光大银行3.97-0.02-0.50%

*兴业银行30.42-0.55-1.78%

一、会议召开和出席情况

东港安全印刷股份有限公司2010年度股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行。现场会议于2011年4月11日14：00在公司五楼会议室召开，网络投票表决时间为2011年4月10日-4月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月11日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年4月10日下午3:00至2011年4月11日下午3:00的任意时间。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计33名，代表有效表决权的股份总数79,926,989股，占公司股份总数的64.40%，其中，现场出席会议的股东及股东代表6人,代表有效表决权的股份数为79,746,785股,占公司股份总数的64.25%；通过网络投票方式参加会议的股东及股东代表27人，代表有效表决权的股份数180,204股，占公司股份总数0.15%。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长谷望江女士主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，江苏泰和律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议情况

本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结果如下：

1、以79,756,785股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.79%)赞成、94,804股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.12%)反对、75,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.09%)弃权的表决结果，通过了《2010年度董事会工作报告》。

2、以79,753,585股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.78%)赞成、94,804股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.12%)反对、78,600股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.10%)弃权的表决结果，通过了《2010年度监事会工作报告》。

3、以79,753,585股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.78%)赞成、94,804股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.12%)反对、78,600股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.10%)弃权的表决结果，通过了《及其摘要》。

《2010年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2010年度报告摘要》全文详见2011年3月2日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、以79,747,785股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.78%)赞成、171,404股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.21%)反对、7,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%)弃权的表决结果，通过了《2010年度利润分配议案》。

根据北京中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告，2010年度母公司实现净利润5828万元，按10%提取法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为5245万元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为8386万元，公司目前可供股东分配的利润为13631万元。

根据公司生产经营的需要，公司2010年度利润分配如下：

(1)、按净利润的5%提取任意盈余公积291万元。

(2)、以公司总股本124,124,172股为基数，按每10股派发现金红利2.00元（含税），向股东派现人民币24,824,834.40元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

5、以79,753,585股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.78%)赞成、94,804股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.12%)反对、78,600股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.10%)弃权的表决结果，通过了《关于申请银行授信业务的议案》。

同意本公司在2011年向招商银行、齐鲁银行、中国民生银行、兴业银行、中国光大银行、中国建设银行六家商业银行申请共计78,000万元的综合授信额度，用于办理银行承兑汇票、国际信用证、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款等业务。公司最终办理的授信额度以银行批准的额度为准。

6、以79,747,785股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.77%)赞成、101,704股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.13%)反对、77,500股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.10%)弃权的表决结果，通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

同意将独立董事津贴调整为每人每年10万元（含税）。

7、以79,753,585股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.78%)赞成、94,804股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.12%)反对、78,600股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.10%)弃权的表决结果，通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为2011年度审计机构的议案》。

8、以79,753,585股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.78%)赞成、102,604股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.13%)反对、70,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.09%)弃权的表决结果，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

议案详情见2011年3月25日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、独立董事述职情况

本次股东大会，公司独立董事向股东大会提交了《独立董事2010年度述职报告》。该报告对2010年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《述职报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、律师见证情况

本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、东港安全印刷股份有限公司2010年度股东大会决议

2、江苏泰和律师事务所关于东港安全印刷股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。