福建第二届鸿博挂历印刷董事会决议公告:本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建鸿博挂历制作股份有限公司第二届董事会2012年第二次临时会议于二零一二年四月二十日五在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开，出席现场会议的董事以举手方式表决，出席电视电话会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于二零一二年四月二十日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事10名，实到董事9名，其中董事尤丽娟女士、尤玉仙女士、李云强先生、独立董事丁仕达先生以电视电话会议的方式出席本次会议，独立董事张新泽先生出差在外委托独立董事潘琰女士出席会议；公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长尤丽娟女士召集，由副董事长尤友岳先生主持，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成决议如下：

一、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年第一季度报告》及其摘要。《2012年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网，《2012年第一季度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。推荐阅读>>>2011北京理工台历记录学生军苦与乐

二、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司重庆市鸿海印务有限公司提供担保的议案》。

同意公司为重庆市鸿海印务有限公司向银行申请不超过4000万元人民币的借款提供担保，期限为一年。详见“对外担保公告”。

三、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任尤友鸾先生和冯燕潮先生为公司副总经理的议案》。

为进一步提高公司管理水平，同意公司聘任尤友鸾先生和冯燕潮先生为公司第二届董事会副总经理，任期至第二届董事会届满。

尤友鸾先生和冯燕潮先生简历：

尤友鸾先生，中国国籍，厦门大学ＥＭＢＡ在读。先后在本公司任生产部经理、副总经理、总经理特别助理、董事。现任本公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司董事、福州港龙贸易有限公司执行董事。尤友鸾先生为公司实际控制人之一，持有股份600．4万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

冯燕潮先生，中国国籍，经济师，毕业于中央党校函授学院，曾任北京京华挂历批发总厂总经理、北京挂历印刷集团副总经理，现任本公司福州分公司总经理。冯燕潮先生未持有公司股份，与公司控股股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

四、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事、监事和高级管理人员培训管理制度》。《董事、监事和高级管理人员培训管理制度》全文详见巨潮资讯网。

五、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整部分董事、高级管理人员基本薪酬的议案》。

六、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年度绩效考核方案》。

特此公告。

福建鸿博挂历印刷股份有限公司董事会

二零一二年四月二十六日

证券代码：002229证券简称：鸿博股份公告编号：2012－022

福建鸿博挂历印刷股份有限公司

对外担保公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

福建鸿博挂历印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2011年第四次临时会议同意公司为全资子公司重庆市鸿海印务有限公司（以下简称“重庆鸿海”）向银行申请不超过3000万元人民币流动资金贷款（贷款期限自2011年4月29日至2012年4月29日）提供担保。

公司于2012年4月25日召开了第二届董事会2012年第二次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司重庆市鸿海印务有限公司提供担保的议案》。鉴于前述贷款事项即将到期，为保证重庆鸿海的经营需要，同意公司为其向银行申请不超过4000万元（含4000万元）人民币流动资金贷款提供担保。

本次担保事项未超出董事会审批权限范围。

二、被担保人基本情况

公司名称：重庆市鸿海印务有限公司

注册地点：重庆市长寿区晏家工业园区内

法定代表人：杨佑林

成立时间：2001年11月8日

注册资本：人民币,12800万元

主营业务：出

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