北人台历印刷公司资产重组事项:兹提述北人台历印刷机械股份有限公司（下称“本公司”）2012年4月6日、2012年4月13日、2012年4月20日、2012年4月27日、2012年5月4日刊发之公告。于2012年4月16日起已按有关规定停牌，本公司实际控制人北京京城机电控股有限责任公司正在策划对本公司进行重大资产重组等事项。

截至本公告发布之日，本公司重大资产重组相关方案尚在讨论中，此事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，本公司股票将继续停牌。

停牌期间，本公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务。待有关事项确定后，本公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。推荐阅读>>>显亲情：家人照片台历

特此公告。

北人台历印刷机械股份有限公司董事会

2012年5月11日

股票代码：600860股票简称：ST北人编号：临2012-013

北人台历印刷机械股份有限公司

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

第七届董事会第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北人台历印刷机械股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第三次临时会议于2012年5月11日以书面决议的形式进行。会议的表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

经本公司董事会审议，通过以下议案：

1、审议通过许文才先生辞去本公司独立非执行董事职务，增补张双儒先生（简历附后）为本公司第七届董事会独立非执行董事候选人的议案，并提交2011年度股东周年大会审议。

由于工作原因，许文才先生向本公司董事会提交辞职报告，提出辞去本公司董事会独立非执行董事职务，辞去董事会战略委员会委员及提名委员会召集人的职务，本公司董事会充分尊重许文才先生的意见，同意其辞职申请，但由于许文才先生辞去本公司独立非执行董事后，本公司独立非执行董事不足本公司章程所列明全体董事人数之三分之一，故许文才先生还将继续履行权责，待2011年度股东周年大会批准增补张双儒先生为独立非执行董事后，许文才先生辞职方能生效。本公司董事会其余董事继续履行权责。

许文才先生确认并无任何与其辞任有关而须让本公司全体股东知悉的事宜。本公司董事会与许文才先生确认并不知悉尚有须向本公司及其附属公司负担之任何私人责任或因辞任而可能对该责任产生影响，并且许文才先生与本公司之间并无任何分歧而致使许文才先生须辞去其职务。

本公司董事会对许文才先生在任职期间为本公司及董事会作出的贡献表示感谢。

经本公司董事会提名委员会提名增补张双儒先生为本公司第七届董事会独立非执行董事候选人，建议任期从2011年度股东周年大会批准日起至2013年度股东周年大会为止。

张双儒简历：

张双儒，中国国籍，男，69岁，高级经济师。毕业于北京大学历史系考古专业。张先生曾任中国台历印刷公司人事处副处长、副经理，中国台历印刷总公司董事长，中国台历印刷集团公司副总经理兼任北京华联台历印刷有限公司董事长，现任全国台历印刷标准化技术委员会副主任、中国台历印刷技术协会常务副理事长。张先生于1994年获国务院政府特殊津贴，2009年获毕昇台历印刷杰出成就奖。

本公司将与张先生签订有关服务合约，其年度酬金为人民币4万元，根据本公司业绩及董事为本公司承担的责任、工作时间、工作任务和贡献来确定。张先生出任本公司独立非执行董事，建议任期从2011年度股东周年大会批准日起至2013年度股东周年大会止。

除前述披露的情形外，张先生与本公司之其它董事、监事、高级管理人员概无关系，张先生与主要股东或控股股东概无关系。亦无持有根据证券及期货条例第XV部所定义之任何本公司股份权益及无于在过去三年在其它上市公司担任董事职务。就张先生而言，除上文披露外，并没有任何根据香港联合交易所证券上市规则第13.51（2）条的任何规定而须予披露的资料，也没有必须股东垂注的其它事宜。

独立非执行董事提名人的声明（见附件一）、独立非执行董事候选人的声明（见附件二）。

本议案的有效表决8票。同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过增补的独立非执行董事候选人报酬及订立书面合同的议案，并提交2011年度股东周年大会审议。

独立非执行董事之年度袍金为人民币4万元。

本议案的有效表决8票。同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北人台历印刷机械股份有限公司董事会

2012年5月11日

附件一

北人台历制作机械股份有限公司

独立非执行董事提名人声明

提名人北人台历印刷机械股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会提名委员会现就提名张双儒先生为本公司第七届董事会独立非执行董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任本公司第七届董事会独立非执行董事候选人，提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合本公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括本公司在内，被提名人兼任独立非执行董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

提名人：北人台历印刷机械股份有限公司董事会

提名委员会

2012年5月11日于北京

附件二

北人台历印刷机械股份有限公司

独立非执行董事候选人声明

声明人张双儒，作为北人台历印刷机械股份有限公司第七届董事会独立非执行董事候选人，现公开声明本人与北人台历印刷机械股份有限公司之间在本人担任该公司独立非执行董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括北人台历印刷机械股份有限公司在内，本人兼任独立非执行董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立非执行董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立非执行董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

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